Family Office Set-up & Advisory

A family office structure generally incorporates a holding company in a tax efficient jurisdiction and includes subsidiary investment and wealth management, tax and legal advice, philanthropy, a next generation focus and associated succession planning.

No family office is the same.  They differ depending upon the needs and requirements of the individual or family and are impacted by such things as: the source of family business income, a major liquidity event or exit, an inheritance, as well as what the wealth goals are. All these questions impact how and why the structures are established.

Percheron Advisory works with you on your family office business plan, including objectives, family members involved, risks, and coordination of the necessary legal and regulatory authorisations, working with the best legal, tax, compliance, trust, reporting, IT and next generation experts.

Percheron Advisory will also work with you to source best investment opportunities, working with authorized and regulated entities to populate the investment and wealth management portfolios.

The UK and other jurisdictions have tightened significantly their anti-money ("AML") laundering and source of wealth requirements and all clients will be subject to enhanced due diligence, AML and source of funds checks. 

Los family office se constituyen como una empresa privada que nace con el objetivo de preservar la riqueza en una familia de generación a generación.  La estructura de un family office generalmente está basada en la incorporación de una sociedad privada en una jurisdicción atractiva.  Un family office se encarga de todo relacionado con el patrimonio familiar, incluyendo la gestión de inversiones y patrimonios subsidiarios, fiscalidad y asesoramiento legal,  filantropía, y planificación, con un enfoque hacia la próxima generación y un plan de sucesión.

Ningun family office es igual.  Cada uno se diseña según las necesidades y requisitos del individuo o la familia que la monta, además de cosas como: la fuente de los ingresos familiares, eventos de liquidez importante o salidas de la misma, una herencia, así como los objetivos del patrimonio.  Todas estas preguntas impactan cómo y cuales son las estructuras que se establecen.

Percheron Advisory le ayuda a crear el plan de negocios de su family office.  Esto incluye la definición de los objetivos, miembros de la familia involucrados, riesgos, la recepción de la autorización legal y reglamentaria necesaria, trabajando con los mejores abogados y expertos en los temas de fiscalía, cumplimiento, fideicomiso, informes, y la próxima generación.

Percheron Advisory también trabajará con usted para obtener las oportunidades de inversión más atractivas, trabajando con entidades reguladas para poblar la cartera de inversión y gestión patrimonial.

El Reino Unido, al igual que otras jurisdicciones han endurecido significativamente su lucha contra el lavado de capitales ("AML"), y requisitos sobre la fuente del patrimonio y todos clientes estarán sujetos a un riguroso proceso de debida diligencia, y verificación de la fuente de fondos y AML.